Analista SARLAFT / AML

Nos encontramos en la búsqueda de un/a Analista SARLAFT / AML, quien será responsable de monitorear, analizar y gestionar riesgos asociados a la prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y cumplimiento en materia de transparencia fiscal (FATCA/CRS), asegurando el cumplimiento normativo y la calidad del análisis en un entorno dinámico del sector financiero.

¿Qué harás en este rol?

• Monitorear y analizar operaciones de clientes con foco en riesgos LA/FT.
• Gestionar alertas SARLAFT (preventivas, reactivas y regulatorias).
• Realizar análisis financiero, transaccional y patrimonial de clientes.
• Documentar y escalar operaciones inusuales, apoyando la elaboración de ROS.
• Ejecutar procesos de debida diligencia (CDD/EDD) y mantener actualizado el perfil de riesgo de clientes.
• Apoyar auditorías, revisiones regulatorias y reportes FATCA/CRS.

Perfil que buscamos:

• Profesional en Administración, Finanzas, Economía, Contaduría, Derecho o carreras afines.
• Experiencia en el sector financiero mínimo dos años (fiduciarias, comisionistas de bolsa, fondos o entidades vigiladas por la SuperFinanciera).
• Experiencia en funciones SARLAFT / AML / CFT (indispensable).

Conocimientos clave:

• Normativa SARLAFT (debida diligencia, monitoreo, ROS – UIAF).
• AML (GAFI/FATF) y gestión de alertas.
• Excel intermedio-avanzado (análisis de datos).
• Inglés intermedio/avanzado.

Valoramos adicionalmente:

• Experiencia en FATCA/CRS y riesgo regional.
• Manejo de herramientas BI (Power BI).
• Certificaciones antilavado (ACAMS, FIBA o similares).

Competencias clave:

Pensamiento analítico, criterio profesional, capacidad de gestión bajo presión, comunicación clara y alto estándar ético.