Analista Senior de Delitos Financieros

¡En Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional! Estamos incorporando un(a) Analista Senior de Delitos Financieros, quien estará ubicado(a) en Colombia y brindará soporte a nuestra operación de Panamá.

¿Cuál será tu reto?

• Ejecutar y dar seguimiento a controles de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, PLAFT.
• Realizar cruces y validaciones de proveedores, empleados, contrapartes y clientes.
• Atender consultas internas y requerimientos regulatorios, de auditoría y supervisión.
• Apoyar la preparación, validación y presentación de reportes CRS y FATCA.
• Realizar seguimiento a monitoreos, alertas y procesos de debida diligencia ampliada.
• Participar en la elaboración de reportes regulatorios y en la actualización de los programas de Cumplimiento.
• Identificar oportunidades de mejora y optimización de los procesos del área.

¿Qué buscamos?

• Profesional en Administración de Empresas, Finanzas, Ingeniería Industrial, Derecho o carreras afines.
• Experiencia mínima de 4 años en Cumplimiento, PLAFT, delitos financieros o transparencia fiscal.
• Experiencia preferiblemente en el sector financiero.
• Conocimientos en monitoreo, cruces de listas, debida diligencia, auditorías o reportes regulatorios.
• Capacidad analítica, atención al detalle y orientación al cumplimiento.
• Interés o conocimientos en herramientas tecnológicas, automatización o inteligencia artificial.

La contratación se realizará en Colombia y el cargo brindará soporte a la operación de Panamá.